оффшори являє собою компанію, зареєстровану за кордоном і не провідну там ніякої господарської діяльності. Власники даної компанії не є громадянами цієї країни. Головною перевагою офшору є відсутність або дуже маленький розмір оподаткування. Відкрити рахунок в офшорі може будь-який громадянин, який має для цього достатньо коштів.
Вам знадобиться
— пакет документів для відкриття рахунку фізичною особою;
- Пакет документів для відкриття рахунку юридичною особою;
- Пакет документів для компанії;
- Грошові кошти в достатній кількості.
Інструкція
- Виберіть зону, де ви хочете відкрити офшорний рахунок. До ваших послуг країни з низьким оподаткуванням (наприклад, Кіпр, Ліхтенштейн, Великобританія та ін) або з повним його відсутністю (Домініканська Республіка, Беліз, Маршаллові острови і пр.).
- Визначте, як ви хочете діяти. Можете вирішити купити вже готову офшорну компанію. Або через спеціальне агентство зареєструвати нову. Ваше ім’я не буде фігурувати у відкритому рахунку, тільки назва компанії.
- Вирішіть, чи хочете ви особисто їхати в країну, де відкриваєте офшорний рахунок. Багато банків в деяких країнах пропонують зробити це дистанційно. Такою можливістю пропонують скористатися, наприклад, на Кіпрі, в Латвії, CIM Banque в Швейцарії.
- Придивіться до напрямку діяльності обраного банку. Одні розраховані на довгострокове зберігання грошей, інші — на твір регулярних розрахунків. Дізнайтеся про наявність контрагентів, а також дізнайтесь, чи існує список банків, з якими вони працюють у вашій країні проживання. Відкриття рахунку в такій організації буде виглядати більш правдоподібно з боку третіх осіб.
- Приготуйте необхідний пакет документів для відкриття рахунку в офшорі. Якщо ви є фізичною особою: внутрішній і закордонний паспорт; документ про основні джерела доходу; контактні дані; опис мети відкриття рахунку, а також основні операції, які плануєте робити з його допомогою; оборот коштів на рік; приблизну кількість операцій. Деякі західні банки залишають за собою право розширювати даний список на свій розсуд.
- Для відкриття рахунку в офшорі юридичній особі потрібні такі документи: свідоцтво про реєстрацію компанії; чинний статут; трастові документи; документи бенефіціара; особисті документи керуючого рахунком в банку; документ про призначення директора компанії і його закордонний паспорт.
- Окремо збирається документація про компанію, на яку відкривається рахунок. Цей опис мети відкриття рахунку та передбачуваних операцій; річний оборот коштів; джерела доходу; резюме бенефіціара з контактними даними. Банки залишають за собою право доповнювати вимоги з даного списку.
- Коли документи для відкриття рахунку в офшорі будуть зібрані, вирішите, яким чином ви хочете здійснити дану операцію. Можете самостійно звернутися в обраний банк. Або попрямувати в компанію, яка допоможе вам у відкритті рахунку за невеликий гонорар. Також вони можуть купити для вас вже готову фірму в країні офшору.
Корисні поради
Бенефіціар — особа, яка отримує прибуток від свого майна, передавши його в управління іншій особі.
